و وفقًا لدورية جديدة في إدارة الجمارك تهدف إلى مكافحة غسل الأموال ، صادرة تحت رقم "6316/400" ، و يجب أن يتضمن التصريح معلومات عن نوع التصريح ، والاسم العائلي والشخصي ، والجنسية كذالك ، ورقم جواز السفر ، ورقم لبطاقة التعريف الوطنية ، و مكتب التصاريح ، تاريخ الدخول والخروج ، ومرجع وثائق التبرير المقدمة.

التعميم الموقع من قبل مدير عام الجمارك والضرائب غير المباشرة السيد "نبيل الأخضر" بناء على متطلبات قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة ، وبناء على قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 381.22 بتاريخ 04 / 20/2022 المنشور في الجريدة الرسمية تحت رقم 7084 بتاريخ 21/4/2022.

وبحسب الدورية ، فإن القرار يهدف إلى تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث تمت إضافة الفصل 66 من قانون الجمارك بموجب قانون المالية لعام 2022 ، والذي ينص على إلزامية التصريح بالعملة وغيرها من وسائل الأداء التجاري. الأوراق والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول. أو الخروج من التراب الوطني إذا كانت قيمته تساوي أو تزيد عن 100،000 درهم.

وأكدت الدورية أن مخالفة هذا الشرط القانوني! تستلزم العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 مكرر من قانون الجمارك ، و بالإضافة كذالكل إلى ما قد يترتب على العقوبات الزجرية الأخرى المتعلقة بقانون الصرف أو قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.